Tổ chức phi lợi nhuận là gì? Hoạt động chống rửa tiền của tổ chức phi lợi nhuận minh bạch như thế nào?
Non-profit organization
Bạn đang xem: Tìm hiểu tổ chức phi lợi nhuận tiếng anh là gì?
Tổ chức phi lợi nhuận là gì? Hoạt động chống rửa tiền của tổ chức phi lợi nhuận minh bạch như thế nào?
Căn cứ Khoản 14 Mục 3 Luật Phòng chống rửa tiền 2022, tổ chức phi lợi nhuận được định nghĩa là:
Tổ chức phi lợi nhuận là tổ chức hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bao gồm các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập, đăng ký và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Theo Điều 23 Luật PCRT 2022 quy định việc thực hiện minh bạch đối với hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận trong PCRT như sau:
Các tổ chức phi lợi nhuận phải thu thập, cập nhật và lưu trữ các thông tin, hồ sơ và tài liệu sau:
Thông tin về tổ chức, cá nhân tài trợ bao gồm họ tên, địa chỉ, số tiền tài trợ, phương thức tài trợ và các thông tin khác (nếu có).
Thông tin về tổ chức, cá nhân nhận tài trợ bao gồm họ tên, địa chỉ, số tiền tài trợ, phương thức nhận tài trợ, mục đích sử dụng tài trợ và các thông tin khác (nếu có) .
Các hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến việc tài trợ và tiếp nhận tài trợ.
– Tổ chức phi lợi nhuận phải lưu giữ các thông tin, hồ sơ, tài liệu quy định tại khoản 1, mục 23 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 trong ít nhất 5 năm kể từ ngày kết thúc hoạt động tài trợ hoặc nhận tài trợ. .
– Trường hợp tổ chức phi lợi nhuận giải thể hoặc chấm dứt hoạt động thì các thông tin, hồ sơ, tài liệu quy định tại khoản 1 mục 23 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc phi lợi nhuận. tổ chức lợi nhuận.
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý công về phòng, chống rửa tiền, điều tra, truy tố, xét xử có quyền yêu cầu tổ chức phi lợi nhuận cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu theo quy định tại khoản 1, mục 23 của Đạo luật phòng, chống rửa tiền 2022.
Tổ chức phi lợi nhuận là gì? Hoạt động chống rửa tiền của tổ chức phi lợi nhuận minh bạch như thế nào?
Xem thêm : Tạo má lúm đồng tiền bao nhiêu tiền? Giữ được bao lâu?
Thỏa thuận pháp lý là gì? Thực hiện minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý trong phòng chống rửa tiền như thế nào? Căn cứ tại khoản 12 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 định nghĩa thỏa thuận pháp lý như sau:
Thỏa thuận pháp lý là thỏa thuận dưới hình thức ủy thác hoặc hình thức khác có bản chất tương tự được xác lập theo pháp luật nước ngoài, cho phép bên nhận ủy thác được nhận chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp tài sản từ bên ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý, giám sát tài sản vì lợi ích của người thụ hưởng hoặc vì mục đích được xác định trong thỏa thuận.
Căn cứ tại Điều 22 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định thực hiện minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý trong phòng chống rửa tiền như sau:
– Bên nhận ủy thác trong thỏa thuận pháp lý có trách nhiệm sau đây:
Thu thập, cập nhật các thông tin nhận dạng về bên ủy thác, bên nhận ủy thác, người thụ hưởng, các bên có liên quan (nếu có), cá nhân có quyền kiểm soát cuối cùng đối với ủy thác.
Các thông tin này phải được lưu trữ ít nhất 05 năm kể từ thời điểm bên nhận ủy thác ngừng tham gia vào hoạt động ủy thác;
Cung cấp các thông tin quy định tại điểm a khoản này cho các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu; cho tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan trong quá trình thiết lập và duy trì mối quan hệ khách hàng với tổ chức, cá nhân này liên quan đến tài sản được ủy thác khi được yêu cầu.
– Khi xác định khách hàng là người được ủy quyền, tổ chức tài chính, tổ chức và cá nhân có hoạt động phi tài chính có liên quan được yêu cầu người đại diện cung cấp các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này. Khoản 1 Điều 22 Luật PCRT 2022 và các nhiệm vụ bắt buộc.
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý công về phòng, chống rửa tiền, điều tra, truy tố, xét xử có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp các thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 2, mục 22 của Luật phòng, chống rửa tiền 2022.
Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền?
Theo Mục 48 của Đạo luật Chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Xem thêm : Giải đáp thắc mắc: Đẻ mổ có được uống sữa ông thọ không?
– Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch phòng, chống rửa tiền.
– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
– Thanh tra, rà soát, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, kể cả trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả thực hiện của đối tượng báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền.
– Hợp tác, trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến rửa tiền.
– Thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền, làm đầu mối tham gia và thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam với tư cách là thành viên của tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền.
– Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong phòng, chống rửa tiền.
– Hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống rửa tiền, truyền thông các chỉ thị, chính sách, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, triển khai các hoạt động khai thác về phòng, chống rửa tiền. đấu tranh chống rửa tiền.
– Tổng hợp thông tin, định kỳ hàng năm báo cáo Chính phủ về công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam.
– Chủ trì thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật phòng, chống rửa tiền 2022 ; đánh giá, cập nhật rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt kết quả cập nhật rủi ro rửa tiền quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Phòng, chống rửa tiền. 2022.
– Phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan đề xuất, chủ trì ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống rửa tiền.
– Giám sát đối tượng báo cáo trong việc thực hiện chế độ báo cáo quy định tại các mục 25, 26 và 34 của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022; phối hợp cung cấp thông tin giám sát cho các Bộ, ngành để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền.
Nguồn: https://luatduonggia.edu.vn
Danh mục: Tổng hợp